Проведіть аналіз дебіторської заборгованості даної організації перед вашим підприємством. Складіть таблицю розрахунків по наданим послугам або реалізованих товарів. В результаті у вас повинна вийти точна сума боргу. Складіть акт звірки розрахунків за весь час співпраці. Даний документ оформляється в довільній формі у двох примірниках. Передайте обидва варіант контрагенту з проханням підтвердити заборгованість і поставити свій підпис на акті. Підкріпіте отриманий документ до договору.

Складіть претензійний лист. Вкажіть в ньому суму боргу, що утворився, терміни погашення заборгованості та можливі заходи на випадок невиконання контрагентом зобов`язань зі сплати.

В обов`язковому порядку відзначте розмір штрафу, який повинен відповідати умовам договору або з положеннями Цивільного кодексу РФ. Відзначте, що в разі несплати ви будете змушені вирішити питання в судовому порядку.

Проведіть аналіз фінансової діяльності організації-боржника. Якщо є ознаки банкрутства, то подайте до суду заяви про ліквідацію цього підприємства. Бажано зробити це раніше, ніж податкова інспекція або інші кредитори компанії. В цьому випадку ви отримаєте право стягнути свій борг в першу чергу, а не чекати, коли будуть погашені обов`язкові заборгованості перед працівниками, бюджетом та іншими пріоритетними організаціями.

Подайте позов до суду, якщо підприємство-боржник відмовляється повертати заборгованість. Прикріпіть до своєї заяви копію договору, платіжних доручень, акти звірки розрахунків, претензійного листа і інших наявних документів.

Сплатіть державне мито. Отримайте рішення суду про стягнення заборгованості та виконавчий лист, з яким ви можете звернутися безпосередньо до контрагента або через судових приставів.

Згідно з пунктом третім статті 56 Цивільного кодексу РФ, учасник або засновник товариства не відповідає за зобов`язаннями цієї юридичної особи (ЮО) своїм майном. Але якщо банкрутство (неспроможність) ЮЛ було викликано особою, яка може визначати його дії, а таким може виступати учасник, засновник, власник майна товариства, то в разі якщо майна недостатньо для погашення зобов`язань, на таку особу цілком може бути накладена відповідальність за зобов`язаннями організації .

Умовами для залучення засновника до субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ЮЛ є наступні:
1. Він повинен мати право визначати дії ЮЛ або давати обов`язкові для нього вказівки.
2. Він повинен вчинити дії, які будуть доказом його можливості впливати на діяльність товариства.
3. Повинна бути доведено взаємозв`язок між використанням засновником своїх прав і оголошеної неспроможністю (банкрутством) ЮЛ.
4. Майна ЮЛ недостатньо для того, щоб розрахуватися з кредиторами.

Єдиний варіант стягнути борг з засновника - це звернення до суду. У практиці застосування норми субсидіарної відповідальності найбільшою проблемою є доказ винності засновника в банкрутство підприємства. Найчастіше суд відмовляє в задоволенні позову кредитора через відсутність доказів провини.

Доказом вини засновника в банкрутство може бути висновок Федеральної служби Росії пo фінансового оздоровлення та банкрутства (ФСФО Росії). Цей висновок має містити підтвердження, що в справі про неспроможність суспільства є ознаки навмисного банкрутства. Але і цей документ далеко не кожен суд візьме до уваги.

Згідно зі статтею 196 КК РФ, навмисне банкрутство - це кримінальний злочин. І тільки в тому випадку, якщо в рамках кримінальної справи був доведений факт навмисного доведення підприємства до банкрутства, засновник, якого визнали винним, може бути притягнутий до субсидіарної відповідальності.